Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению

ЭПИГРАФ к занятию:

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИТЬ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЧИТ ВОПРОС УЖЕ НАПОЛОВИНУ РЕШЁН.

Закон Кидлина.

Цель занятия:

Показать ошибки адвокатов, которые отдаляют ВАС от цели, как использовать все возможности закона для защиты ваших доверителей.

Что узнаете: На реальных примерах разберем ошибки и будут даны конкретные рекомендации, которые ВЫ сможете использовать в своей работе уже на следующий день.

• Познакомитесь с тренером курса
• Научитесь на чужих ошибках
• Увидите свои ошибки
• Исправите допущенные ошибки
• Особенности экономических преступлений

Тайминг:

1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам.

Документы занятия - бесплатные для зарегистрировавшихся на занятие - придут по эл. почте:

1. Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту после регистрации).
2. Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия)

Цель занятия:

• Как в соответствии с законом противодействовать сбору информации о доверителе до возбуждения уголовного дела

Что узнаете/чему научитесь:

• На занятии проанализируем действующее законодательство о не процессуальном сборе информации о клиенте и как на законных основаниях противодействовать этому. Как правильно не реагировать на требование сотрудников контрольных органов.
• На занятии будут даны конкретные рекомендации, как себя вести, как реагировать и что делать. На основании этих рекомендаций вы сможете предпринять правильные действия по защите интересов ваших доверителей.

Тайминг:

2:40 Введение
10:40 Правовой статус запроса налогового органа или оперативников и признание его недействительным
13:00 Запрос налогового органа по ст. 93.1 Налогового кодекса
15:00 Запрос может прислать только налоговая инспекция вашего налогоплательщика, где он стоит на учете
16:20 Что должно быть в запросе
19:40, 36:40 Ответ налоговому органу
32:50 Вопрос об устном вызове в налоговый орган иностранного гражданина
41:28 Ответить на запрос налогового органа обязательно, но не всегда нужно предоставлять документы
43:43 Что делать, если решили не предоставлять документы
51:00 Ответ на запрос оперативников
1:03:20 Какие документы представить, если решили представить документы
1:07:30 Если в офис приехали оперативники и изымают документы
1:10:38 Кейс по делу, в котором незаконно изъяли документы
1:17:10 Всегда подписывайте протокол
11:18:00 Если изъяли и отрицают факт изъятия
1:20:00 Совет топ-менеджерам делать себе дубликаты
1:24:15 Определите круг опрашиваемых лиц, подготовка к опросу
1:33:00 Как давать показания
1:41:55 Как внести изменения в протокол
1:45:00 ст. 51 Конституции по экономическим преступлениям не работает
1:45:45 Осмотр личных вещей, осмотр и опечатывание помещений
1:55:05 Выемка электронной почты, подтверждение подлинности переписки, признание подлинности подписи на документе, прослушка

Документы занятия:

1. Подробный конспект занятия, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
2. Чек-лист законности запроса документации.

Цель занятия:

• Понять как действовать на предварительном следствии, если против доверителя возбуждено уголовное дело.

Что узнаете/чему научитесь:

• Как выстроить стратегию поведения в ходе предварительного расследования и как создать доказательства защиты.

Документы занятия:

1. Конспект занятия 3 - Предварительное следствие (часть 1)
2. Занятие 3 (слайды) Предварительное следствие (часть 1)
3. ХОДАТАЙСТВО о сдаче заграничного паспорта.
4. ХОДАТАЙСТВО об отмене решения о признании лица гражданским истцом. Цессионарий.
5. ХОДАТАЙСТВО о разъяснении обвинения следователем.
6. ПРАВА АДВОКАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ.
7. План Занятия 4 Предварительное следствие (часть 2).
8. Занятие 4 Предварительное следствие (Конспект занятия).
9. Экспертное заключение: 8 вопросов, на которые защитник должен найти ответы.
10. Пример: Слайд 1 - Протокол осмотра предметов (документов).
11. ХОДАТАЙСТВО об ознакомлении с документами, передаваемыми эксперту.
12. Явка с повинной. Образец заявления.
13. ПРАКТИКА по ст. 90 УПК РФ. ХОДАТАЙСТВО о проведении очной ставки.
14. Исключение ОРМ из доказательства - ХОДАТАЙСТВО об исключении доказательств.
15. ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ.
16. Гражданский ответчик. Ходатайство о привлечении гражданского ответчика. Алгоритм (ст. 217 УПК РФ).
17. Ознакомление с материалами дела. Что проверяется при ознакомлении с материалами уголовного дела в обязательном порядке?
18. Заявление об отводе следователя.
19. ХОДАТАЙСТВО о приобщении к материалам дела заключения специалиста.

Тайминг занятия 3:

1:30 Предварительное расследование - “время разбрасывать камни”. Что сделать адвокату, чтобы создать доказательства
3:40 Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц, чтобы никто не мог сказать то, что не касается его узких обязанностей, и избежать “группы лиц”
8:20 Как сузить этот круг людей
14:50 Определите, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему
21:20 Пример дела Ходорковского, где протоколы совещаний сработали против доверителей
25:00 Пример того, как определить гражданско-правовые отношения и обязанности доверителя в деле о выдаче кредита
31:40, 2:00:15 Ответ на вопрос о протоколах совещаний
32:50 Правильное определение гражданско-правовых отношений, что доверитель сделал, почему действия не являются криминальными на примере кейса с акционерным обществом и обращением в ВС РФ для подтверждения законности действий
37:40 Определите четкий функционал свидетеля. Как адвокату подготовить свидетеля и помогать ему на допросе
48:50 Постарайтесь записать, что доверитель говорит на допросе, даже если получите протокол допроса
53:45 Предъявление обвинения: требуйте разъяснений
1:00:20 На примере кейса об обвинении в действиях технической компании
1:11:40 Дело о неуплате налогов, где невольно следователю помогли воссоздать ситуацию
1:14:05 Допрос обвиняемого: чем заменить ст. 51 Конституции, если нужно отказаться от дачи показаний
1:21:15 Каждый раз показания должны быть доработаны
1:24:00 Контакт и консультирование доверителя с адвокатом
1:36:00 Стража для донесения позиции защиты
1:39:45 Лайфхаки на страже
1:46:20 Обыски: единственное противодействие. Прослушка. Подлинность подписи доверителя
1:53:10 Информация в компьютере доверителя
1:54:50 Проверка телефонов
1:58:00 Периодическая чистка компьютеров, облачные хранилища
2:00:30 Кейс по госзакупке. Определите, гражданско-правовые ли это отношения или может привести к уголовной ответственности. Кейсы работы с госкомпаниями
2:11:15 Отказ в допросе обвиняемого после ст. 217 УПК РФ
2:13:25 Приобщение письменных показаний
2:16:50 Как использовать то, что показания подзащитного следователь “подгоняет” под свои цели
2:21:50 Собственная редакция допроса
2:23:10 Приобщение документов к материалам дела
2:24:45 Изъятие копий документов
2:27:45 Как опровергнуть подлинность документа, если он подписан электронной подписью
2:35:35 Изъятие телефона, проверка мессенджера
2:39:00 Если следователь отказывается копировать показания с флэш-карты

Тайминг занятия 4:

Очная ставка
2:05 Очная ставка по экономическому делу
6:30 Кейс: очная ставка с доверителем - разработчиком компьютерной программы
11:20 Вопросы, которые нужно задать на очной ставке по экономическому делу
12:20 Если следователь рассаживает доверителя и адвоката отдельно - ходатайство
15:25 Ходатайства, обоснование ходатайств на примерах
Явка с повинной
20:55 Для чего и как работает явка с повинной
22:35 Пример дела
Преюдиция в уголовном процессе - создание доказательств
28:00 Когда решения принимают преюдициальное значение
32:00 Пример дела о неуплате налогов, где решение суда и вышестоящей инспекции помогли доказать, что оборот для исчисления налога был ниже в 5 раз
37:00 Способы получить преюдицию, пример дела , где доказали, что руководство технической компании вводило в заблуждение доверителя, заявляя о своей добросовестности
41:25 Отказные материалы, пример применения отказных материалов в деле технической компании
46:50 Решения арбитражного суда, пример дела с обвинением банкиров в выдаче технических кредитов
51:00 На что обратить внимание, когда идете в гражданский суд за установлением фактов для уголовного дела
57:15 Дело адвоката, в отношении которого возбудили дело по ст. 159 УК РФ за большой гонорар
Дружественная процессуальная фигура
1:00:38 Кто может стать дружественной процессуальной фигурой, кейс
Судебная экспертиза
1:07:30 Судебная экспертиза, как предотвратить ситуацию, когда ознакомление проходит позже; вопросы.
1:13:15 Ходатайство о предоставлении списка документов для экспертизы, об эксперте, об участии защиты. Кейсы с участием защитника в экспертизе
1:20:45 На что нужно обратить внимание в экспертизе по экономическому делу
1:23:10 Эксперт исследует документы, которые отсутствуют в материалах уголовного дела
1:25:40 Проблема: нормативные акты, которые использует следователь, не подлежат применению
1:30:45 Следователь сообщил эксперту обстоятельства дела, которые отличаются от обвинения
1:33:30 Нарушен принцип независимости эксперта
1:35:20 Другие вопросы и заблуждения об экспертизе
1:41:40 Заключение специалиста: как использовать, чтобы суд принял
1:47:20 Как работать со специалистом/экспертом
Ходатайство с «сюрпризом»
1:59:10 Не заявляем пустые ходатайства
Как получить информацию из уголовного дела
2:02:10 Как получить информацию из уголовного дела
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела
2:05:55 Ст. 217 УПК РФ
2:11:25 Кейс об исчезнувших листах из материалах дела, которые, конечно, доказывали невиновность подзащитного
2:14:25 Протоколы допроса свидетелей
2:20:40 Изучаем банковские документы
2:23:53 Постановление о признании вещественных доказательств, их возврате, выделении документов в отдельное производство. Кейс
Ходатайства
2:29:50 Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемого, о дополнительной экспертизе, о разъяснении обвинения, о проведении очных ставок
Вопросы
2:36:00 Что защищаете при явке с повинной от предъявления обвинения по основной и вспомогательной статьям
2:38:48 Как осуществляли защиту адвоката (по кейсу)
2:41:10 Обязан ли следователь предоставить для ознакомления постановление о назначении экспертизы и другие документы
2:43:00 Разве можно рассматривать в качестве нормативно-правового акта внутренние акты предприятия
2:45:22 Есть ли какой-то законодательный акт, регламентирующий требования к внутренним актам юрлица
2:48:30 Лицо дало явку с повинной, от явки отказался в дальнейшем. Можно ли опровергнуть авторство
2:53:26 На что обращать внимание при защите лиц, обвиняемых по 285 УК РФ
2:53:58 В примере о восстановлении программы не пытались ли привлечь эксперта (по кейсу)
2:55:30 Как должен поступить следователь при приобщении документов
2:56:50 Вопрос о приобщении доказательств
1:59:48 В многотомных ходатайствах зашить отвод следователю
3:00:25 Стоит ли в протоколе просить об указании документов защиты

Цель занятия:

Научиться управлять процессом, а не плестись за государственным обвинителем.

Что узнаете/чему научитесь:

• Как организовать судебный процесс и убедить суд о необходимости вернуть дело прокурору на устранение процессуальных ошибок (доследование).

Документы занятия:

1. Конспект Занятия 5. Судебное следствие.
2. Ходатайство об истребовании и осмотре вещдоков.
3. Ходатайство об истребовании документов.
4. Ходатайство о приобщении заключения специалиста.
5. Ходатайство о допуске вопросов свидетелю.
6. Ходатайство о допросе специалиста.
7. Ходатайство ст 237 УПК. Очная ставка.
8. Ходатайство о признании оглашения очной ставки недопустимым доказательством.
9. Обращение внимания суда на доказательства. ГОТОВИМСЯ к ст. 237 УПК или к АПЕЛЛЯЦИИ.
10. Выражение мнения к обвинению.
11. Ходатайство о разъяснении обвинения.
12. ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО (в порядке части 3 ст. 243 УПК РФ).

Тайминг:

00:30 Как обратить внимание суда на доказательства, которые помешают суду вынести обвинительное заключение
11:45 Дело о даче взятки, где дело было возвращено по ст. 237 УПК РФ
Проверка обвинительного заключения
16:20 Каждое деяние квалифицировано индивидуально
17:20 Что следствие считает доказательствами
18:05 Сумма ущерба должна соотноситься с гражданским иском
21:45 Мотивированность
22:30 Доказательства описаны или отвергнуты
23:00 Нормы УПК
25:18 Отказные материалы
28:35 Как описаны нормы гражданского законодательства
Предварительное слушание
29:55 Формируем видение уголовного дела у судьи
31:10 Ходатайство об исключении доказательств
39:40 Возвращение дела прокурору
Начало судебного слушания
47:30 Обвинение для подзащитного и адвоката непонятно
53:30 Подзащитный виновным себя не признает, поскольку совершенные действия не являются противоправными
Установление проведения судебного следствия
55:40 Допрос сначала, а после - доказательства обвинения
Судебные слушания
57:15 Договариваемся о порядке действий
58:40 Допрос потерпевшего
1:03:10 Допрос свидетеля
1:12:10 Запрет на оглашение показаний отсутствующих свидетелей
1:15:30 Проблема противоречивости показаний свидетеля
1:17:35 Возражения на действующего председательствующего
1:23:20 Судья отводит ваши вопросы - как предотвратить
1:27:00 Документ “Обращение внимания суда на доказательства”
1:32:00 Вещественные доказательства - требуем исследовать, чтобы в приговоре не было “совокупности исследованных доказательств”, почему это не является затягиванием
1:37:42 Экспертиза и заключение специалиста - суд обязан приобщить, просим провести дополнительную экспертизу
1:50:00 Выступление адвокатов: почему нужно вернуть дело по ст. 237 УПК РФ, структура выступления, доказательства, управление процессом и подготовка фундамента для апелляции и кассации
1:57:10 Истребование дополнительных доказательств
1:59:10 Приговор или ст. 237 УПК РФ
Вопросы
2:08:55 Какое значение для возврата дела имеет неуказание на место совершения
2:15:00 Отсутствует указание на цели и мотивы: насколько это значимо?
2:16:20 Приобщение доказательств, если не указаны свидетели защиты
1:18:44 Какое значение имеет то, что суд выходит за рамки обвинения
2:21:25 Как быть, если подсудимого в силу его особенностей легко сбить в суде
2:23:25 Уменьшают ли на практике ущерб на сумму уплаченных налогов
2:23:48 Использование ранних показаний свидетеля
2:25:10 Допросы со следствия читает сам судья, протокол судебного заседания не отдают, вопросы по тексту допроса снимают, есть ли практика с отменой приговора по таким основаниям
2:28:28 Оспаривание доказательств обвинения
2:34:05 Судья не дает представить доказательства защиты
2:36:05 Исследование вещдоков
2:40:28 Стоит ли на этапе исследования доказательств обращать внимание суда на недостаточность?
2:43:35 Ситуация, когда размер взятки оспаривается защитой, обвинение подтверждают показания одного свидетеля
2:44:05 Как организовать отказной материал по тому же предмету обвинения в другом регионе
2:50:48 Приобщение к материалам дела своего текста в прениях
2:51:35 Письменные предложения по существу обвинения
2:52:04 Действия защиты при обыске
2:55:38 Можно ли в суде использовать письменные показания
2:57:35 Как бороться с недоказанностью умысла
3:00:35 В чем ценность перехода на ст. 172 в примере дела
3:03:50 Когда подать ходатайство об исключении доказательств
3:06:55 Как легализовать аудиозапись защиты
3:14:25 Приобщение письменных показаний подсудимого

Тайминг:

00:20 Как довести до суда свою позицию: кейс
Вопросы
18:30 Как просить суд о возврате по ст. 237 УПК
32:05 Вопрос об отношении защиты к обвинению
35:30 Как формировать перечень доказательств защиты
43:00 Прокурор считает несущественными показания отсутствующих ключевых свидетелей в суде по ст. 199: нужно ли обжаловать?
51:20 Можно ли указать на ст. 217 ходатайство о включении в перечень ходатайств протоколов следственных действий, возможен ли отказ в дальнейшем в суде
58:25 Когда доверитель в статусе свидетеля, какой алгоритм действий
1:05:00 Заявляете ли на 217-й о прекращении уголовного дела
1:09:10 Расчет размера убытка - без косвенных налогов
1:10:45 Направляете ли прокурору ходатайство о возврате дела при или держите до суда
1:13:55 Расчет прибыли
1:22:05 Как используете возможности защиты по окончании судебного следствия
1:24:05 Ходатайство следователю о приобщении доводов защиты в обвинительном заключении
1:25:05 Обращение внимания суда на доказательства: как суд относится
1:32:00 Камеральные и выездные проверки - ошибки налоговых органов
1:35:45 Истребование доказательств, находящихся за пределами РФ
1:38:50 Как назвать документ об обращении внимания на доказательства - это не ходатайство
1:42:55 Считаете ли допустимым доказательством показания свидетелей в иностранном органе, исключение доказательства
1:49:20 Работа по гражданскому иску в уголовном деле
2:14:40 Отзывы о курсе