10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям
Бесплатный вебинар Почетного адвоката России Александра Симонова
Рекомендация прокуратуры, как писать обвинительное заключение
Чек-лист ответа на запрос налогового органа
Скачайте после регистрации:
Смотрите занятие
в прямом эфире/записи бесплатно
Это бесплатно! Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Программа вебинара
Ошибки адвокатов по экономическим преступлениям
Преподаватель на реальных примерах разберет частые и неочевидные ошибки, даст рекомендации, которые сможете использовать в работе уже на следующий день.
ЭПИГРАФ к занятию:
ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИТЬ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЧИТ, ВОПРОС УЖЕ НАПОЛОВИНУ РЕШЁН.
Закон Кидлина.
Тайм-коды занятия:
1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам.
ЭПИГРАФ к занятию:
ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИТЬ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЧИТ, ВОПРОС УЖЕ НАПОЛОВИНУ РЕШЁН.
Закон Кидлина.
Тайм-коды занятия:
1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам.
Ответы на вопросы
Александр Симонов ответит на вопросы присутствующих на вебинаре. Сможете написать вопрос в чате или задать устно в Зуме.
Запись вебинара
Для зарегистрированных сделаем и пришлем по эл. почте запись и документы.
Документы занятия:
Документы занятия:
- Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту после регистрации).
- Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия)
АВТОР КУРСА И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Моя практика - ведение арбитражных дел и дел в международных судах по английскому праву, а также ведение уголовных дел по экономическим преступлениям. Автор методики расследования экономических преступлений и книги "К вам пришла налоговая полиция". Как опытный адвокат с 25-летним стажем, готов поделиться знаниями.
Александр Симонов
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ:
Председатель Московской Коллегии Адвокатов «Александр Симонов и партнёры»
Автор книги "К вам пришла налоговая полиция".
Почетный адвокат России.
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Уголовная и арбитражная практика по вопросам: налогового, административного, таможенного, банковского и корпоративного права, несостоятельность (банкротство) компаний, привлечение (защита) к субсидиарной ответственности.
Судья Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC).
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:
(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).
(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).
(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
Пример сертификата об участии в вебинаре.
Получите сертификат участника вебинара
Чтобы получить сертификат:
- поделитесь этой ссылкой https://clck.ru/34EuFx в социальных сетях или чате адвокатов, юристов и напишите о том, что по ссылке можно посмотреть бесплатный вебинар о защите по экономическим преступлениям;
- пришлите скрин вашего сообщения (истории или поста) на адрес un@strategiclitigation.center Укажите ваше имя и фамилию;
- Пришлем письмо с сертификатом участника в течение двух дней после вебинара.
Преподаватель ― практикующий адвокат
Сформировал успешную практику. Некоторые кейсы ниже.
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Обвинение увидело преступление, совершенное группой лиц. Фактически роль доверителя заключалась только в обналичивании денежных средств. Защита изложила позицию о наличии в действиях доверителя признаков преступления по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Суд изменил меру пресечения со стражи на обязательство находиться дома с 22 до 6 утра. В дальнейшем защита планирует переквалифицировать действия оставшихся лиц с 290 УК РФ на 201 УК РФ, где нет соучастников.
По статье 199 УК РФ доверителю адвоката Александра Симонова предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы доверитель задекларировал туалетную бумагу, а в контейнере были телевизоры. Адвокат заявил суду, что его доверитель должен быть оправдан, поскольку сотрудники таможни вскрывали контейнер с товаром, проверяли содержимое с ГТД, потом опечатывали контейнер, а в их действиях не установлено признаков преступления, т.е. доказательств подмены наименования товара отсутствуют. Суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных нарушений, после чего дело закрыли.
В одном деле, адвокат Александр Симонов выиграл дело благодаря обложкам следственных документов. В процессе расследования следователь отрывал обложки следственных документов, присланных ему из Италии, чтобы легче было сшивать дело в тома. Из-за этого нарушения, между количеством страниц отправленных следователю и числом страниц, зафиксированных в деле, появилась разница. Адвокат построил защиту на этом. Его аргументы оказались настолько убедительными, что судья вынужден был оправдать его клиента. Этот случай показывает, что порой даже незначительные детали могут иметь большое значение в юридических делах.
Доверителя обвинили в совершении преступления по ст. 199 УК РФ - работе с технической компанией и занижении налогов. Адвокат предъявил следователю ходатайство об истребовании в банке выписки по банковским счетам технической компании, из которых было установлено, что компания получала кредиты. Далее заявил ходатайство об истребовании кредитных досье технической компании. Было установлено, что компания получала кредиты, выплатила их. Оборот компании составил 8 млрд. руб. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, где и было утеряно.
Кассационный суд отменил приговор и дело прекратили в связи с истечением сроков давности
Суд признал доверителя виновным в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие посчитало, что доверитель работал с технической компанией (фирмой-однодневкой), в результате произошло занижение налогов. Адвокат предъявил гражданский иск к учредителю и директору технической компании о взыскании убытков в виде доначислений доверителю налоговыми органами сумм неуплаченных налогов. Гражданский суд установил, что учредитель и директор технической компании вводили в заблуждение доверителя относительно своей налоговой добросовестности. Приговор обжаловали в кассации. Кассационная инстанция посчитала, что нижестоящие суды не дали оценку обстоятельствам, установленным гражданским судом, отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции. Дело прекратили в связи с истечением срока давности.
Признание клиента помогло избежать приговора в деле мошенничества
Доверителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ: в магазинах он представлялся сотрудником налоговых органов и просил сделать скидку. Адвокат предложил доверителю признаться в этом, так как если доверитель будет отрицать данные обстоятельства, это ляжет в обвинение, а его показания станут доказательствами вины. Это сработало - суд указал прокурору, что действия доверителя по представлению себя сотрудником налоговых органов не имеет значения для дела. Значение имеет только то, показывал ли доверитель какие-либо документы и угрожал ли он продавцам чем-либо. В ходе судебного следствия таких доказательств добыто не было. Результат – оправдательный приговор.
Адвокат предложил доверителю написать явку с повинной, но не по статье, которую вменяют
Доверитель занимался обналичиванием и оказал услугу компании, которая выполняла работы по госконтракту. Руководителю компании было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В дальнейшем следствие включило в группу и доверителя адвоката Александра Симонова в качестве соучастника. Адвокат пояснил доверителю, что если он будет осужден за соучастие, то срок лишения свободы может быть реальным и максимальным, поскольку произошло хищение государственных средств. Адвокат предложил написать явку с повинной и признаться в совершении преступления по ст. 199 УК РФ и ст. 172 УК РФ. Результат: Доверитель получил условный срок за совершение преступления по ст. 172 УК РФ.
Переквалификация с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие считает, что доверитель работал с технической компанией, в результате чего произошло занижение налогов. Адвокат обратил внимание суда, что в обвинительном заключении указана сумма выручки компании, с которой невозможно исчислить сумму налога, неуплату которого вменяют доверителю, а ст. 252 УПК РФ не позволяет постановить обвинительный приговор. Другие документы в деле не подтверждают сумму выручки компании, указанную в обвинительном заключении. Следователь и эксперт не смогли пояснить эту разницу. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, переквалифицировано с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ и прекращено в связи с истечением срока давности.
Смотрите занятие
в прямом эфире/записи бесплатно
Это бесплатно! Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:
(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).
(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).
(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
С 2013 года обучает в сотрудничестве с партнерами
Наши партнеры:
25 лет
опыта работы с Конституционным Судом, ЕСПЧ, ООН и нацсудами
1000+
выпускников за рубежом и в России прошли курсы
800+
часов онлайн занятий
5000+
сообщество в социальных сетях
Смотрите занятие
в прямом эфире/записи бесплатно
Это бесплатно! Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.